La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó mediante el Comunicado No. 40 del 20 de mayo de 2026, que la OFAC del Departamento del Tesoro de EE.UU. designó a 14 sujetos presuntamente relacionados con dos redes criminales del Cártel del Pacífico, dedicadas al tráfico de drogas, lavado de activos y uso de criptomonedas para dispersar recursos ilícitos.
En coordinación binacional, la UIF realizó análisis fiscal, financiero y corporativo de los designados, en apego a los estándares GAFI, con el objetivo de detectar redes adicionales y aplicar las medidas legales correspondientes.
¿Qué implica esto para los particulares? Las estructuras empresariales utilizadas para ocultar recursos siguen siendo el principal vector de riesgo. Contar con una debida diligencia corporativa y fiscal robusta es indispensable para evitar involucramiento involuntario en esquemas bajo escrutinio de autoridades nacionales e internacionales.